Elementos de la FGR y de la Guardia Nacional detuvieron a Juan Carlos Minero Alonso, dueño de Black Wallstreet Capital, la empresaria financiera que salió luz tras denunciar el robo de tres millones de dólares durante un cateo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en marzo de…
Ante la creación de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo…
Mientras el Congreso de Aguascalientes prohibió los narcocorridos, esta semana declaró como patrimonio cultural del Estado a la tauromaquia, las peleas de gallos y la charrería.Si…
El plan para que unidades locales replicaran en los estados el combate al lavado de dinero, como la hace la UIF a nivel nacional, ha fracasado.Mientras el cargo al erario costó 26…
En los últimos meses se han incrementado las operaciones financieras con criptomonedas en el país y el aumento en avisos, por parte de instituciones bancarias, sobre presuntos…
Un tribunal costarricense impuso 10 años de cárcel a dos pilotos mexicanos, uno de los cuales fue identificado por la Fiscalía General de Costa Rica como 'asesor del Parlamento…
El combate al lavado de dinero en criptomonedas es una de las prioridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ese sentido se…
El combate al lavado de dinero en criptomonedas es una de las prioridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ese sentido se…
Luis Cárdenas Palomino, quien se encuentra preso, utilizó facturera para realizar transferencias al extranjero millones de dólares de sobornos del Cártel de Sinaloa. Según el…
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, se reunió en privado con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, para pulir la…
Con la vigilancia a las finanzas de políticos, funcionarios públicos y con mayores controles bancarios, México libró la mala calificación internacional en el combate al 'lavado'…
Este jueves 17 de junio se cumple un año, desde que Jorge Juan Torres López, exgobernador de Coahuila, se declaró culpable del delito de lavado de dinero ante una corte federal en…
Con la reforma y adiciones al artículo 324 bis del Código Penal de Durango, que tipifica el delito Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), el Ministerio Público…
El constante flujo de dinero en efectivo hace de las gasolinerías uno de los negocios más redituables en las redes empresariales vinculadas a cárteles del narcotráfico. En México,…
Para asegurar unas elecciones libres de 'lavado' de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vigilarán las operaciones…
El fiscal General de Morelos, Uriel Carmona, acudirá la próxima semana a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante una investigación que abrió este organismo por lavado de…
México se encuentra con el nivel más bajo en la región de cumplimiento total de los estándares antilavado internacionales, destacó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica…
Tomás Yarrington intenta que la justicia federal cancele definitivamente una orden de aprehensión que fue girada en México por lavado de dinero, ante la consideración de que…
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió que los niveles de desempleo observados en el mundo como efecto de la crisis económica provocada por la pandemia del…
México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), asumió este martes la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del 'Lavado' de Activos (GELAVEX),…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó un convenio con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem) para combatir actos de…
México sigue perdiendo la batalla frente al crimen organizado, pues en los últimos cuatro años se ha multiplicado la diversificación de actividades delictivas de los cárteles,…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), identificó dos casos en los que se utilizaron criptomonedas en operaciones…
El gobierno federal identificó tres amenazas principales para que en México se cometa 'lavado de dinero' que son: la delincuencia organizada, la corrupción y el nivel de recursos…
Lograr un mayor crecimiento económico en México requiere de mecanismos de prevención de lavado de dinero que permitan tener un eficiente sistema bancario y financiero, dijo el…
